О товаре

Описание

Проверка в режиме каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие: отмывание денежных средств через операции на фондовом, срочном и валютных рынках (>50 проверок), 224-ФЗ критерии регулятора, манипулирование и инсайдерскую торговлю по международным стандартам (>50 проверок). А также подозрительную деловую и финансовую репутацию, неявные взаимосвязи сотрудников и бенефициаров клиентов по их сделкам через связанные организации и правило 50%.